关于洗钱的逻辑

说的那么复杂，其实洗钱很简单就是将来源有问题的钱变成来源没有问题的钱，你看到有的犯罪中会有巨额不明资产这一个罪名，还有就是各种犯罪所得，所以无论你交待不交待都算犯罪，如果你想保有这部分钱只能通过洗钱的手段，使其来源变得合法化，相对金融手段洗钱来说，通过企业手段有时候更方便，就是你开个公司，通过账务处理虚报类润，当然虚报的这一部分用脏钱来填充，弄得好的话除了交一部分税以外，你的钱就变成干净的了，如果要想少交税则可以通过扩大公司的手段来减少营业税。

洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，是一种犯罪行为。

主要的途径有：
1、提供资金帐户；
2、协助将财产转为现金或者金融票据；
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；
4、协助将资金汇往境外；
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

如果犯罪，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

就是把黑钱多次转帐，汇兑，
拆分，合并，。。。。
最后在银行中的钱被视为合法收入