怎样界定洗钱，什么是洗钱？

2025-05-17 22:08:30

推荐回答（4个）

回答（1）：

洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

回答（2）：

洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
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回答（3）：

中国人民银行《金融机构反洗钱规定》第3条将洗钱定义为:将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

回答（4）：

现在的洗钱是指一些贪官为了遮盖自己的罪行，而开买卖，即使破产也无所谓，主要是不让人或银行怀疑自己的帐户。洗钱是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。